消息显示:【董事会】江淮汽车：第五届董事会第六次会议决议公告

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【董事会】江淮汽车：第五届董事会第六次会议决议公告

时间：2012-08-29 01:02:26 中财网

股票代码：600418 股票简称：江淮汽车 编号：临2012-33

安徽江淮汽车股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）第五届第六届董事

会议于2012年8月28日在公司管理楼301室召开。列席本次董事会会议

应到9名董事，实到6名。 董事于能洪先生因工作原因未能出席会议，授权董事闫刚

赵厚柱先生代为表决； 董事赵厚柱先生因工作原因未能出席会议，授权董事戴茂芳先生代为出席

投票; 独立董事赵慧芳女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事唐树坤先生代为出席。

投票。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司法》的规定。

规定。 会议由安进公司董事长主持。

与会董事听取了有关议案，经充分讨论，依法表决安徽江淮汽车股份有限公司四届六次董事会决议公告，形成如下决议：

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有资金收购

关于参股合肥江淮汽车融资担保有限公司15%股权的议案》。

联席董事安进回避了对该议案的表决。 其他非关联董事以8票同意安徽江淮汽车股份有限公司四届六次董事会决议公告，

以0票反对，0票弃权，该议案获得通过。详见《江淮汽车的

《关于增资江淮担保15%股权及关联交易的公告》。

特别公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 29 日

中财网