发布时间:2020-07-08 15:56:14 文章来源:互联网
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厦门一公司非法结算逾4000万 民生、中信、浦发银行为通道方

  近日,中国裁判文书网披露了一则刑事判决书,厦门中南支付信息技术有限公司在未取得支付业务许可证的情况下,与中国民生银行(5.700, 0.10,1.79%)新兴支付清算中心、上海浦东发展银行北京分行、中信银行(5.380,0.16, 3.07%)深圳分行签订协议,结算4000余万资金并从中获利2万多元。

  目前,该公司已被法院以非法经营罪,判处罚金人民币八万元,公司实际控制人钟某被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并罚款四万元;值得一提的是,涉案的3家银行都曾因为违规开展支付业务遭到监管处罚。其中,民生银行的罚款损失高达16305.79元。

  记者就此致电中南支付和民生银行,中南支付相关负责人称,自己不负责该业务,不了解案件情况。而民生银行公关部负责人表示,中国民生银行新兴支付清算中心早已关闭。

  非法结算逾4000万获利2万多

  判决书显示,被告人钟某,男,1978年10月10日出生,汉族,大学本科文化,厦门中南支付信息技术有限公司实际控制人。2019年11月15日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。

  2017年1月至9月间,厦门中南支付信息技术有限公司在未取得支付业务许可证的情况下,与中国民生银行股份有限公司新兴支付清算中心、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司深圳分行等银行签订移动支付服务协议,并与多家商户签署移动数据处理协议,在位于厦门市思明区的办公地点,非法从事资金清算业务。

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