扬州破获“皇缘酒”非法吸储大案,涉案4亿元、3000余投资人……

今天 ，记者从高邮市公安局获悉，该局经济犯罪侦查大队成功破获江苏皇缘商贸有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额4亿余元，涉及江苏省内7个地级市20余个县区3000余名投资人。

大走访获取线索开展摸排调查

2017年6月3日，高邮市公安局经济犯罪侦查大队民警在大走访大排查活动中获得线索：位于该市高邮镇的一处酒行最近总是聚集很多人讨债，引发纠纷。

经侦民警得知此情况后，迅速与辖区社区民警取得联系，开展摸排调查，了解到该酒行以“皇缘酒”商品订单投资模式向群众吸收资金，最近酒行负责人失联，引发群众讨要投资款。

2017年6月9日，高邮经济犯罪侦查大队又接到刘某等五名群众报警，称江苏皇缘商贸有限公司王某等人向群众吸收资金，现在资金链断裂，王某无法联系。

随后，高邮警方决定对该案立案侦查。

以营销酒类订单模式为名

进行集资

从2009年开始，王某在江苏省高邮市开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒，生意一直不算好。到了2014年底，王某了解到市场上以商品订单模式营销白酒的方式赚钱快，可以短时间内募集到大量资金。王某觉得使用这种模式可以吸引群众买酒投资，迅速打开市场，带动皇缘酒的销售，打造皇缘酒的品牌。

2015年1月23日，王某租赁厂房在高邮市注册成立了江苏皇缘商贸有限公司，经营范围包含预包装食品批发、零售、建筑材料等。该公司的集资模式为“投一分钱拿三分货模式”，即客户与公司签订《商品订单协议书》，约定首单投资1.5万元，次单复投每单均为1.2万元。有两种方式可以选择，一是客户可以直接提走价值4.5万元的皇缘酒；二是客户先提走价值1.5万元的皇缘酒，剩下3万元的酒由公司代销，公司收取20%的管理费6000 元，余下2.4万元分64周返还，每周返还客户375元。另外，每介绍一名新人投单，介绍人可得到3000元奖励。