河北7·15骗税大案揭秘：骗税为了骗贷 骗贷为了上市(4)

　　然而，虽然郭建勇精心策划了这样一场骗局，但他自己却并未挣得盆满钵满。在郭建勇落网后，警方调查其名下50多个账户发现存款还不到400万元。据查，骗取的4.5亿元出口退税款中，兴弘嘉公司只得到了大约七八千万元。

　　“里面有很多人在分这16%的退税款，不是一个人，比如像我们只能挣到1%。我认为我们还亏钱了，因为我们还垫付了大量的资金。”在衡水警方的审讯中，郭建勇如实交代。

　　事实上，郭建勇甘愿冒如此大的风险组织骗税，看中的并不是骗得的税款，而是因此带来的庞大现金流，从而依靠庞大的现金流获得银行的贷款。从2010年到2014年的3年多时间里，兴弘嘉公司通过出口单据先后骗出的贷款有5亿多元。

　　郭建勇在走一步大棋，他的终极目标是公司上市。

　　据相关办案人员介绍，兴弘嘉公司在案发前广泛融资，得到5亿多元小额贷款、1亿多元高利贷、中信保融资8亿元，准备上市。除兴弘嘉公司外，郭建勇实际还控制河北、山东、福建、上海、浙江和香港等地16家企业，骗取的税款几乎都用于维持骗税各环节运转、企业并购和扩张，他想要打造一家覆盖整个服装制造产业链的大型集团，以融资上市洗白污点、填好窟窿。

　　300万条银行记录

　　“高智商”的犯罪给办案带来了不小难度，从最初发现线索，到整个案件基本清晰，整个案件的侦破花费了一年半以上的时间。攻破案件的关键在于300多万条银行账户记录。

　　从2010年11月到2014年的3月，兴弘嘉公司总共报关出口3800多单，每一单都涉及大量各种各样的单据。经过河北公安和税务稽查办案人员的不懈努力，最终确认的虚假出口是2992单。核对中国人民银行反洗钱中心提供的300万条银行账户记录，是最后查清案件的关键。

　　办案人员调查发现，兴弘嘉公司骗税用的增值税票中，一些确实都是从税务部门获得的真实增值税发票，其中一些增值税发票也确实对应着真实的棉纱和布料。只是这些棉纱和布料并没有卖到兴弘嘉公司，而是卖给了一些小企业。更多的增值税票，是没有真实货物相对应的，主要是向兴弘嘉卖 发 票赚钱。

　　面对张冠李戴的报关单，办案人员必须找到真正的货主，拿到一手的证据。更多的时候，办案人员只能根据货运单上的运输数据，查找运输公司和运输车辆，最后通过运输公司留存的GPS记录，确定当天所去仓库的位置，最终找到了原始提货单，确认货主的真实身份。

　　在对一起报关单的核对中，衡水市公安局办案人员通过这样的方式，确认了真实的货物是义乌苏溪镇诚强服装厂生产，确凿的证据表明货物并不是兴弘嘉公司的。“7·15”专案共涉及企业374个，遍布全国各地，破案难度可想而知。