中交地产21中交债第九届第十五次会议决议公告(图)

中交地产21中交债第九届第十五次会议决议公告(图)

中交置业有限公司

中国证券报 11.2305：24

股票代码：000736证券 简称：中交房地产公告编号：2022-151

债券

代码：149192债券 简称：20 中国债券

债券

邮编：149610 债券简称：21 中国交易所

中交房地产有限公司第九届董事会

公告

第十五次会议的决议

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整中证控股有限公司，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

中交置业股份有限公司（以下简称“我公司”）于2022年11月15日发出书面通知，召开第九届董事会第十五次会议，2022年11月21日，我公司第九届董事会第十五次会议现场结合沟通召开，会议应有董事9名，董事9名。会议由董事长李永谦先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会理事审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》，表决表决9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案详情已于2022年11月23日刊登于《中国证券报》

有价证券

时代周刊、上海证券报、证券日报、巨潮信息在线披露，公告第2022-152号。

本议案应提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2022年第十三次临时股东大会的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案详情已于2022年11月23日刊登于《中国证券报》

有价证券

时代周刊、上海证券报、证券日报、巨潮信息网上披露，公告号2022-153。

特此宣布。

中交置业有限公司董事会

十一月 22，

2022年

股票代码：000736证券简称：中交房地产公告编号：2022-152

债券

代码：149192债券 简称：20 中国债券

债券

邮编：149610 债券简称：21 中国交易所

中交置业有限公司

公告

向项目公司提供担保

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险警告：

中交置业股份有限公司（以下简称“我司”）及其控股子公司对外担保总额超过最近经审计归属于母公司的净资产的100%，资产负债率超过70%的单位担保金额超过最近经审计归属于母公司的净资产的50%， 合并报表外单位的担保金额已超过最近一次经审计归属于母公司的净资产的30%。

一、担保概述

公司股份制项目公司厦门宝润房地产开发有限公司（以下简称“厦门宝润”）拟向厦门分行、厦门湖里支行、厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行、厦门市分行申请合计30亿元联贷。 有限公司因业务需要，由厦门宝润合伙人按股权比例担保，我公司持有厦门宝润19.2%的股权比例。拟提供不超过5.76亿元的担保，同时，厦门宝润将向我司出具相应金额的反担保函。

2022年11月21日中证控股有限公司，我公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》，需报公司股东大会审议。

2. 被担保人的基本资料

名称：厦门宝润房地产开发有限公司

注册资本：人民币49.8万元

成立时间：2021年12月17日

法定代表人：李剑锋

注册地址：厦门市湖里区仙岳路4686号1801室之一

城市经营

范围：房地产开发经营（依法审批的项目，经有关部门批准后方可开展，具体经营项目须经有关部门批准文件或许可）。一般项目：信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）;社会经济咨询服务;用自有资金从事投资活动（除依法必须批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动）。

股东构成：厦门悦肯企业咨询有限公司持股60%，

厦门中伟房地产开发有限公司持股40%。

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

股权结构图：

■

经营情况：厦门宝润正在厦门市湖里区五缘湾区高林北路与金宝路交叉口西南侧开发建设2021P07号地块，项目于2021年12月购入，土地成交总价99.6亿元，占地面积79404.543平方米，总建筑面积374210.85平方米， 该项目于2022年3月开工，截至2022年10月底项目尚未完工，预计总投资135亿元。累计投资额106亿元。

厦门宝润经营正常，最新财务指标如下（单位：万元）：

■

厦门宝润不是失信执行人，也不是本公司的关联方。

三、担保协议的主要内容

担保人：中交置业有限公司债权人：中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门

湖里支行、中国农业银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门

集美支行、兴业银行股份有限公司厦门分行

1、担保主债权：厦门宝润与各银行签订的开发贷款贷款合同30亿元（不超过5.76亿元）的19.2%。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保范围：从厦门市湖里区五缘湾区高林北路与金宝路交叉口西南侧2021P07地块国有建设用地使用权抵押价值中扣除主合同本金余额及利息（含复利、罚息）， 违约金等

4、保证期：自担保合同生效之日起至主合同项下义务履行期满后三年。

4. 独立董事的意见

公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭景辉对担保提供的独立意见如下：中交地产对厦门宝润的担保符合公司业务需求;合伙人应当根据自身权益提供担保，担保应当公平、等同;该担保有反担保等风险防范措施，风险可控;本次交易不损害中小股东的利益;本提案的审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意董事会对“项目公司担保提案”的投票结果。

5. 董事会意见厦门宝润正常运营，

已开发项目前景良好，这一保障有利于保证厦门宝润运营所需资金和业务的正常发展，有利于我们主营业务的可持续发展，不会对我公司的开发建设和正常运营产生不利影响;项目其他合作伙伴综合实力雄厚，信用状况良好，按股权比例承担担保义务，保证公平平等，对我公司出具反担保，不存在损害我公司及股东利益的情况;我公司在厦门宝润设有管理人员和财务人员，可以密切跟踪厦门宝润的经营和财务状况;我司将密切关注厦门宝润的生产经营、资产、负债变化，有效控制资金，控制防范风险，保护公司资金安全。董事会同意我公司按合作比例为厦门宝润提供担保。

6. 累计外部担保数量

截至2022年10月30日，我司对外担保情况如下：控股子公司及控股子公司提供的担保余额为12.932.14亿元，占2021年末归属于母公司的净资产的396.85%;不属于合并报表范围的股份公司担保余额为230，070，000元，占2021年末归属于母公司的净资产的70.60%。无逾期担保，无诉讼担保。

7. 参考文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议

二、独立董事意见

特此宣布。

中交置业有限公司董事会

十一月 22，

2022年

股票代码：000736证券简称：中交房地产公告编号：2022-153

债券

代码：149192债券 简称：20 中国债券

债券

邮编：149610 债券简称：21 中国交易所

中交置业有限公司关于会议

2022年第十三次临时股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（1）股东大会召开：2022年第十三次临时股东大会

（2）召集人：中交房地产有限公司第九届董事会第十五次会议

会议审议通过，公司董事会召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合公司章程和有关法律、行政法规的规定。

（4）会议时间

1、现场集合时间：2022年12月8日14：50

2. 网上投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网上投票时间为：2022年12月8日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。

（2）通过深交所网络投票系统投票的具体时间为：2022年12月8日09：15-15：00之间的任意时间。

（5）会议方式：本次股东会采取现场表决和网络表决的方式。

以组合方式举行。

1、现场方式：股东亲自出席现场会议或通过授权委托委托

人们参加现场会议投票。

2、网上投票方式：公司将通过深交所交易系统和互联网投票

系统（ ）为所有股东提供一个在线投票平台，股东可以通过该平台在上述在线投票时间内行使投票权。

（6） 会议股权登记日期：2022年12月1日

（7） 参会人员：1

、截至2022年12月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持有本公司股份的股东或其授权代理人。本公司上述全体股东均有权列席股东大会，并可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（8）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街13号合生财富广场1号楼15楼会议室。

2. 会议拟审议的事项

■

这

上述议案的详情已于2022年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露，公告编号为2022-152。

3. 会议登记事项

（一）参加现场会议的报名方式：

1. 法人股东

如果法定代表人

出席会议的，应当出示有效营业执照复印件、身份证、法定代表人证书、股东代码证;委托代理人出席会议的，代理人应当出示有效营业执照复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位法定代表人出具的授权委托书和股东代码证;

2、个人股东应出示身份证和股票账户卡出席，且

委托代理人出席的，应当提供个人股东身份证复印件、被授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证复印件。

（2）报名时间：2022年12月6日、12月7日上午9：00至下午4：30。

（3）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产有限公司董事会办公室。