陕西省山阳县起诉书山检一部刑诉刑诉2021〕Z9号被告人

陕西省山阳县起诉书山检一部刑诉刑诉2021〕Z9号被告人

陕西省山阳县人民检察院

抱怨

山建市刑事起诉〔2021〕1号Z9

被告人常某某，男，1966年**月**出生，居民身份证号码6121011966**********，汉族，大专文化，原陕西省社会风险厅工作人员，户籍所在地为陕西省西安长安区**街道，住址为西安长安区**市**街区**单元**室。2021年1月22日，陕西省上州区监委对其涉嫌违法问题立案调查，2021年1月26日对其采取留置措施，2021年4月26日，商洛市监委决定留置期限延长至2021年7月25日。2021年7月26日，因涉嫌非国家工作人员受贿、非法发放贷款罪被山阳县公安局刑事拘留;因涉嫌非国家工作人员受贿、非法发放贷款罪，于2021年8月8日被山阳县公安局本院判决逮捕。

该案经商洛市监委侦办，被告人常某因涉嫌非国家职工受贿、非法发放贷款罪，于2021年7月26日移送本院起诉。法院受理案件后，于2021年7月27日告知被告人有权指定辩护人，依法讯问被告人，听取辩护人意见，并查阅了所有案件材料。2021年9月9日，法院延长了审查起诉的期限。

经依法审查，查明：

1.非国家代理人受贿罪

2005年9月至2016年10月，被告人常某利用职务上的便利，在工程承包、发放贷款、岗位晋升调整等方面为他人谋取利益，收受他人财产61人，共计人民币1019.5万元。 5.8万美元（折合人民币3805616元），合计105755616元。1

、2005年9月至2007年1月，为感谢常某对他晋升的帮助，汉城**社职工强强四次送给常5万元，常某接受。

2、2005年底至2009年底，时任汉城**公司的赵某佳为了感谢常某帮助他调整工作，五次给张5万元，常某接受了。

3.从2006年春节到2006年春节

2008年春节，时任韩城**公司**公司的姚某佳为了感谢常某某对他晋升的帮助，三次送给常某某4万元，常某某接受了。

4.从春节开始2006年至

2009年春节，为了感谢张某对他晋升的帮助，汉城**社职工董某某五次送给常某某10万元，常某某接受了。2010年9月，张某委托司机赵某义向董返还10万元;2021年3月31日，董某因违纪主动将10万元上交至商洛纪委专户。

5、2006年1月至2011年6月，为感谢张某对他晋升的帮助，韩城**公司**段某某七次送给常某某7万元，常某某接受。

6、2006年7月和2007年春节，为感谢张某帮忙安排儿子朱某义的工作金融机构可以发放借名贷款吗，韩城人朱鼠两次送给张某某3万元，常某某接受了。

7、2006年9月至2008年12月，韩城**洗煤厂实际控制人赵某兵三次向常某赠送5万元，感谢常某帮忙办理贷款，常某予以接受。

8、2006年9月至2009年底，为答谢常某帮忙办理贷款，陕西汉城**煤业有限公司雷某佳五次向常某26万元，常某接受。

9、2006年11月，为感谢常某某帮助办理公司贷款，薛某某向常某某赠送15万元，常某某接受。

10、2006年至2008年，为感谢张某在工作调动中的帮助，韩城**社职工王鼠三次送给常某3万元，常某接受。

11.从春节开始2007年至

2009年春节，汉城**社职工王某义三次送给常3万元，以感谢常某帮忙安排他进入新河系统的工作，常某接受了。

12、2007年春节，

2008年春节、2009年元旦，陕西**煤化工有限公司**刘某佳三次送给常4万元，感谢常某帮助办理公司贷款，常某接受了。

13.从2007年春节开始

到2017年春节，陕西**装饰有限公司**黄某某为了感谢常某某协助承包韩城**公司、长安**公司的装修工程，共14次赠送常某117万元，常某某接受了。

14、2007年3月，陕西**渭南**实业有限公司**王某兵为了感谢常某帮忙为其公司办理贷款，给了张某50万元，常某接受了。

15、2007年3月至2009年1月，为感谢张某对他晋升的帮助，韩城**员工易三次送给常5万元，常某接受了。

16、2007年12月至2009年1月，西安**装饰有限公司原法人孙某佳为感谢常某协助承包装修工程及王某鼎的工作安排，五次赠送常某13万元，常某接受了。

17.从春节开始2008年至

2012年春节，为了感谢张某某在工作晋升上的帮助，雷某义五次送给常某某5万元，常某某接受了。18、

2008年2月、11月，**焦煤有限公司**张某佳两次向张某共50万元，感谢常某公司帮忙办理贷款，张某接受了。

19. 2010年5月，

2013年5月、6月，《陕西**》副主编王某为感谢常某协助妻子马某的工作调动和岗位调整，三次给常9万元，常某接受了。

20.从春节开始2011年至

2013年春节，长安**会**沈某佳四次送给常某某7万元，以感谢常某某对他提拔的帮助，常某某接受了。21

、从2011年春节到2016年5月，为了感谢常某在晋升过程中的帮助，当时的长安**社会综合部工程工程师七次给常6万元和8000美元，常某接受了。22.从2011年春节

到2011年春节

2015年春节，长安区**社区综合管理部刘某义为了感谢常某在升职事宜上的帮助，五次给予常某9万元，常某接受了。

23、2011年3月和2012年春节，渭南市临渭区王某基为感谢常某某帮忙安排工作和工作地点调整事宜，两次给予常某某50万元并接受。24

、2011年8月至2014年10月，为感谢张某协助他晋升，赵慕明，当时长安**三次送给张5万元，常某接受。

25.从2012年春节到2012年春节

2014年中秋节，长安**会**唐某某为了感谢常某某协助他升职事宜，六次送给张某某3万元，常某某接受了。26.从2012年春节

到2012年春节

2014年春节，陕西**融资担保有限公司**邵某某为了感谢常某某对公司担保业务的帮助，四次给常某某7万元，常某某接受了。

27. 从2012年

春节至2016年5月，长安**会**曾某佳四次送给常某某5万元，以感谢常某某协助他办理晋升事宜，常某某接受了。

28、2012年春节至2016年5月，为感谢张某某对他晋升的帮助，长安**会沈某义五次送给常某某5万元，常某某接受。

29、2012年春节至2016年5月，为感谢常某某帮助其侄女周某乙、侄子周婷婷的工作安排，常某某七次送给常谋15万元，常某接受。

30、2012年1、12月，为答谢张某对他晋升的帮助，长安**赵某娥两次送给常某某12万元，常某某接受了。

31. 在 2012 年 2 月和

2012年5月，为感谢张某协助办理贷款，西安**实业有限公司王某庚两次共向常某提供共计130万元，常某予以接受。

32、2012年6月至2016年5月，长安**社保科**赵某基五次送给常某某9万元，感谢常某某帮女儿安排工作事宜，常某某接受了。

33.2012年中秋节、2013年春节、7月

2013年金融机构可以发放借名贷款吗，西安**房地产开发有限公司**刘某某三次向常某某赠送3万元，以感谢常某某协助办理贷款事宜，常某某接受了。

34、2012年秋季至2016年5月，为感谢张某协助承包长安**员工夏季、冬季工装订单，金某某六次赠送常某某25万元，常某某接受。

35、2012年10月，陕西**实业发展有限公司**杨某佳为感谢常某帮助公司办理贷款，向张某赠送10万元，常某接受了。

36、2012年10月，为感谢张某协助办理贷款，西安**建筑有限公司**兰向常某赠送10万元，常某接受。

37、2012年11月，西安**玉米发展实业有限公司**郭某佳为了感谢常某帮忙为其公司办理贷款，给了张某5万元，常某接受了。

38、2012年11月，为感谢常某某帮忙办理贷款，西安**供电有限公司王某新向常某某赠送50万元，常某某接受。39、2012年

12月、2013年1月、2015年5月，为感谢张某某帮助儿媳李某义的工作安排和岗位调整，李某佳三次给常某某8万元，常某某接受了。

40、2013年春节前和2014年2月，为感谢张某帮忙办理贷款，长安区**餐饮服务有限公司**高某佳两次向张某赠送20万元，常某接受了。

41.2013年春节

2014年春节，陕西**科技发展有限公司**李某兵为了感谢常某帮忙为公司办理贷款，两次给常某20万元，常某接受了。

42、2013年春节至2016年5月，时任蓝天**社资金管理部的梁某佳为感谢常某帮助调整职位，五次赠送常7万元，常某接受了。

43、2013年2月至2016年5月，为感谢张某协助儿子张某冰的提拔，时任蓝天**公司的张某义五次送给张某某4.5万元，常某某接受。

44、2013年2月、2014年1月，为感谢常某某工作调动的帮助，长安区**事业部客户田某某两次赠送常某某3万元，常某某接受。

45、2013年中秋节至2016年底，陕西**装饰工程有限公司**贾某建为感谢常某某协助承包长安**公司装饰工程，五次赠送常某某5万元，常某某接受。

46、2013年9月至2015年2月，西安**房地产开发有限公司**李某兵为感谢常某对公司贷款的帮助，四次共向张某提供共计52万元，常某予以接受。

47. 从九月开始2013年至

2016年9月，陕西**房地产开发集团有限公司**元某某四次送给常某某5万元，感谢常某某帮忙安排亲属工作事宜，常某某接受。

48、2014年春节至2016年5月，长安**社职工曾某义三次向常某某捐款5万元，感谢常某某协助他办理晋升事宜，常某某接受了。

49、2014年春节至2016年8月，西安**贸易有限公司实际控制人李某为感谢常某协助公司办理贷款，四次向常某发放5万元、5万美元，常某予以接受。

50、2014年6月、2015年1月，西安**实业有限公司**张某冰两次向张某30万元，感谢张某帮忙为其办理贷款，张某接受了。

51、2014年9月，陕西**实业有限公司**张某丁为感谢常某帮忙为其公司办理贷款，向张某赠送50万元，张某接受了。

52.2015年春节、2016年春节、5月

2016年，为了感谢张某某在工作晋升上的帮助，孙某义三次给了张某某5万元，常某某接受了。

53、2015年4月和2016年春节前夕，为了感谢张某帮助他调整工作，孙某兵两次给了张10万元并接受了。

54、2015年6月、9月，陕西**钢管有限公司实际控制人应某某为常某某两次向常某某提供30万元，以感谢常某某帮助公司办理贷款，常某某接受。

55、2015年中秋节至2016年5月，西安**建筑工程有限公司**梁某义三次向常某4万元，感谢常某帮忙为其办理贷款，常某接受了。

56、2015年11月和2016年春节，长安区**社职工郭某义两次向张某某捐款3万元，感谢张某某在工作调动事宜上的帮助，常某某接受了。

57、2015年12月和2016年5月，为感谢常某协助他调整工作，长安**宁两次送给常某11万元，常某接受了。

58、2015年，长安区**社职工姚某义为了感谢常某在工作调动事宜上的帮助，给了张某2万元，常某接受了。

59、2016年1月，为感谢常某某协助办理公司贷款，陕西**森林公园刘某兵向常某某提供10万元，常某某接受。

60、2016年4月，陕西**建设工程有限公司**何某某赠送常某某人民币20万元，感谢常某某协助办理贷款事宜，常某某接受。

61、2016年10月，陕西玉林**工贸有限公司**梅某某为感谢常某某帮助朋友、儿媳沈某某的工作调动，送给常某某5万元，常某某接受了。

上述被告收到的钱物被被告用于购买房屋（折价41万元）、大众途锐汽车（折价86万元）、价值16118765元的金条（块）21根。

二、非法发放贷款罪2015年

11月至2016年4月，

被告人常某违反银行金融机构相关法律法规，自2015年11月至2016年4月，向徐某某、王某仁、蒋某佳（原名蒋某义）、赵某庚、张某义等117人以及名义用户高某义等117人发放（掺假）168笔黄金质押贷款，共计28.054亿元。 杨某义、冯某某，其中116人造成损失88451467.03元167件。

证明上述事实的证据如下：

1、物证：大众途锐品牌轿车、金条等;2、证明书：户口登记证、就业文件、会议记录、会计资料等;3、证人证言：证人王某仁、徐某某等人的证言;4、被告人的供述和辩护：被告人张的供述和辩护;5、鉴定意见;6. 检查和识别记录等

本院认为，被告人常某利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大;在担任长安区领导期间，违反银行、金融机构相关法律法规，未对借款人的家庭、资产、经营状况、借款原因、用途、还款来源等进行现场调查，未在贷款审批审核过程中对黄金质押贷款信息的严格性进行审核， 放松对贷款各方面的检查管理，违反相关业务规定经营，违反法律规定的审慎安全经营原则，贷款金额特别巨大，造成特别重大损失。其行为分别违反了中华人民共和国刑法第一百六十三条、第一百八十六条的规定，犯罪事实清楚，证据真实、充分，应当追究非国家工作人员受贿、非法借款罪的刑事责任。监察委员会调查期间，被告人常某某可以自愿供认组织尚未知悉的非国家工作人员受贿罪，并主动检举、揭发他人犯罪行为，经证实属实的，认定为自首立功。依照中华人民共和国刑法第六十七条、第六十八条、中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条的规定，依法提起公诉，判刑。

真诚地

山阳县人民法院

公诉人：徐辉

检察官助理：冯霞

9月 10， 2021

附件：

1、被告人目前被关押在山阳县看守所

2、案卷材料和证据九十七卷

3、涉案财物随案转移