(原标题:江苏天雄投资管理公司非法集资) 2017年8月8日消息,我们得到的答复是:目前,江宁区政府金融办会同各监管部门成立小组,对该公司展开调查,金融办对该公司负责人进行约谈,该公司聘请的律师团队正与投资人面谈沟通。我局江宁分局开发区派出所协同经侦大队,对投资人的信息进行登记。如仍有问题,可直接与开发区派出所联系。 我们对所收到的回复和市公安局的做法表示不认可,原因如下: 1.所谓的调查流于形式,只是走过场。有证据表明江苏天雄投资管理公司至少从2016年9月开始,利用历史借款抵押人身份资料及房屋照片,伪造借款合同及收条,通过酷宝盒网络平台转让所谓的债权,然后利用第三方平台将上述钱款转移至天雄高管及内部人员颜炳青、颜秉毅、颜春艳、魏玉洁、桑友梅、赵锦君、嵇玲玲、万从宝、王源泉、郭飞、胡传威、钱银杰、谢紫枫等人的私人账户。 他们这种形成资金池的方式与国家监管和其网页公称的“天雄投资采用汇付天下资金托管模式,充值、投标、提现等资金的转入与转出均在汇付天下资金托管平台中完成,不会在投资平台中形成巨额的资金池,从根源杜绝卷款跑路的道德风险银&行&利&率,保护投资人资金账户独立。”完全不符! 这种以虚假标的债权转让募集资金的行为完全构成了非法吸收公众存款及诈骗。单单从这些人的姓氏看,他们很可能是以颜炳青(江苏淮安808信贷涉案人员)家族为核心的诈骗团伙。为什么相关部门不对天雄所谓的逾期标的的真实性、借款的真实性以及天雄核心成员之间的关系进行调查呢?调查的话,显然就会发现问题。 比如: 天雄公司宣称自己有第三方资金托管平台,不会在投资平台中形成巨额的资金池。但经过查找资金流向,明确显示出实际情况是,投资者在酷宝盒平台购买理财产品后,资金首先会打入第三方托管平台(目前为汇付天下),继而在很短的时间内,全部转入天雄公司的高管及内部人员的账户,并没有进入真实借款人账户,该行为与平台宣称的资金托管完全不符,已涉嫌非法吸收公众存款(刑法第176条)和吸收客户资金不入账(刑法第187条《修正案六》第14条)。 上表是投资人根据债权转让合同和汇付天下资金去向整理的交易记录,从表中清晰可见,债权转让人全部为天雄高管和内部人员,最后资金也都流进了这些人的私人账户。其中债权转让人空白处,为已支付本息的项目,天雄已删除相关项目信息,无法查到。 天雄公司在全国各大知名网站上进行夸大宣传,称其网上投资平台每笔借款均有真实抵押物品(房产、车辆等)。但实际上这些抵押物品,既没有抵押给投资者,其真实性也存疑。经过对平台发布项目的抽查和实际走访,我们发现平台有发布假标、重复发标、平台自融、无抵押标、利用非金融性担保公司担保等行为,这一系列行为已涉嫌集资诈骗(刑法第192条)。我们已经掌握许多铁证,文末附1仅为其中一例。 自2017年6月11日开始银行 贷款—利 率 网,天雄公司在没有任何正当理由的情况下,开始擅自对所有项目停止付款推荐,平台上没有发布任何公告及说明,造成投资者集体恐慌。直至6月20日,平台才发布公告,告知已暂停平台所有项目的线上支付,要求投资者必须签署一份协议,但公司拒绝透露协议的内容。 投资者陆续赶赴南京后,天雄公司所聘请的一伙无良律师,自始至终没有跟投资人进行协商沟通,而是威逼利诱投资人签署一份对天雄方面没有任何违约约束条款的、单方面的不平等协议:投资者必须将投资全部本金以折价50%的方式,无条件折价转让给天雄,且折价后的50%本金还要分成6个月返还,这完全暴露了天雄公司侵吞投资人巨额资金的真实面目。 此外,天雄内部人员还混在各个投资人微信群、QQ群里,散布不实信息,混淆视听,挑拨、离间,制造各种混乱与分裂,引导投资人觉得政府不作为,不相信政府,不相信公安部门,不相信司法公正,怂恿、唆使投资人去政府部门、各个机构聚众闹事。 4.所谓的江宁开发区派出所协同经侦大队,将投资人信息进行登记。 6月11日,天雄公司擅自对所有项目停止付款以来,陆续有投资人从全国各地赶来南京报案。6月26日,100多名投资人聚集南京,带着证据材料向南京市公安局经侦支队报案,请求依法立案追究江苏天雄投资管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗及吸收客户资金不入账等违法行为。现场的投资人代表,也已经向经侦提供了许多线索和证据,沿着这些线索和证据查,应该能迅速立案、破案。我们手上还掌握了其他有力证据(文末所附铁证,为众多证据之一),愿意尽力配合警方破案。 然而,南京市经侦支队不但没有按照《南京市人民政府处置非法集资工作领导小组成员单位主要职责》中要求的受理广大投资人的报案,还将广大报案人推给江宁开发区派出所。派出所只是让投资人做了一个简单的资金情况登记,并未受理报案。而此前,少量投资人来报案时,是予以受理,并做了笔录的,部分人还收到过受案回执。 南京政府将一起牵涉全国近千人,涉及资金1.8亿的一个非法集资案件银&行&利&率,当作普通的经济纠纷,委托给基层的派出所办理。江宁开发区派出所不接受报案,既不给投资人做笔录!,也不出具案件受理通知书等手续,填写的表单上,连派出所的字样和公章都没有,资金登记表的设计,也有明显的将非法集资案件,往普通的经济纠纷引导的倾向,让广大投资人非常不解。目前,国家三令五申整顿金融市场yin—hang—123—net,特别是P2P平台,江宁警方对辖区的天雄公司难免有失察之嫌,是否能公正的处理该案,让我们广大投资人生疑。 尽管如此,我们广大投资人还是相信政府的,我们一直理性、合法的在维护自己的权益,也希望南京市人民政府、市金融办重视广大投资人的诉求,本着对全国人民负责的态度,责成南京市公安局经侦支队就投资人提供的线索,尽快核查银&行&利&率,早日立案,控制涉案人员,查封相关账目及资产,同时对天雄相关主机数据进行恢复性保存,因为天雄公司目前已经删除很多数据。天雄公司网站上的借款人信息和合同都打了马赛克,一旦他们销毁纸质文件,就会给破案带来困难。此外,天雄公司网站将于年底到期,如果不赶在那之前尽早立案、侦查,也会加大后期破案的难度。 因此,尽早立案才是最快最有效的保护广大投资人损失的办法。南京作为全国有文化底蕴的城市,绝不是骗子的法外之地,更不是犯罪分子的天堂! 关注理财分享公众号(80后理财:licai80),第一时间学习理财知识,助力财富增长! 【免责申明】:本页文章系转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!声明:本页文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权! |
另一视角
换一换- 微信客户服务平台(微信诞生于哪一年)
- 北京整体喷砂机械厂家排名并附上它们的简要介绍
- 创业分析和综合分析一样吗?(不同概念的不同场景)
- ppp项目贷款怎么申请和审批?
- 360贷款投诉电话大全(快速解决贷款问题,让你安心借款)
- 2023元旦高速公路有免费吗?
- 现在的取暖煤真的降价了吗?
- 煤炭价格下月能降下来吗?
- 煤炭价格为什么会爆涨?
- 我们这边现在一吨自己烧锅炉的1400—1800元了,你们那里多少钱啊
- 美元在国际贸易中的关键作用及其对全球经济的影响
- 广东又开始限电了,是不是制造业产能过剩了?
- mg通胀连续超记录之后,还会怎么走?
- 欧盟提出应对气候变化一揽子计划,企业和消费者将受到哪些影响?
- 苏伊士运河被堵事件分析
- 苏伊士运河被堵,长荣公司预计赔多少钱?
- 为什么日本作为发达国家,日元却这么不值钱?
- 澳大利亚铜精矿出口暴跌80%,澳企还能顶得住吗?
- 听说在新西兰居住超过10年,到65岁就可以领取退休金对吗?
- 俄罗斯真的有全民免费医疗吗?
- 网贷逾期一两天会不会上征信?逾期影响与补救措施全解析
- 如何申请网贷异地起诉管辖权异议?全面指导应对异地法院诉讼
- 网贷逾期抖音公开催收是否合法?了解催收行为的法律边界
- 如何应对网贷逾期短信律师函,避免陷入更大困境
- 纯社保公积金贷款是否无视征信?深度解读贷款条件与影响因素
- 不看征信的网贷靠谱吗?借款背后的风险及规避方法详解
- 丈夫网贷逾期影响妻子征信吗?规避征信风险的实用建议
- 工商银行按揭车贷款审批时间及查询方法,快速获批攻略助您轻松申
- 按揭与抵押贷款的区别详解:用途、成本及期限大不同
- 按揭车可申请再贷款的三种方式详解
- 网贷逾期一年多,没人催收也没被起诉?
- P2P里的借方都可以不还钱了吗?为何不归为“失信”人?
- 如果网贷全面取缔来临,出借人和借款人,哪一个最受益?
- 卢志强从未投资团贷网 22万出借人觉得呢?
- 有多少人受了P2P的亏?有多少人投进去的钱拿不回来的?
- 手机hao被盗用,申请网贷,金融机构找我追款,怎么处理?
- 平台进行协商后要求借款者只还本金,不还征信会受到影响吗?
- 借了网贷钱后,还款也有套路?
- 欠了一大笔网贷,即将全面逾期,应该如何度过这个时期?
- 网贷逾期后,这个还款协议千万不能签!否则这辈子别想还清知道吗
- 创业板市场概述和开通创业板的条件介绍
- 深圳低佣金炒股开户方法
- 十大证券公司,哪个开户佣金费率最低?
- 新手小白玩股票怎么开户?
- 北京证券交易所做市交易业务详解
- 2023年全面注册制交易规则及其影响
- 股票坐轿子与抬轿子解析
- 可转债解析:兼具债权与股权的投资品种
- 招商银行网上银行官网(如何在网上开通招商银行的电子银行)
- 12378网贷协商还款有用吗(12378协商还款技巧)
- 是高市净率好还是低市净率好?
- 为什么最近很多人买基金都亏了?
- 基金都是牛市赚大钱,熊市亏大钱,为什么出现这样的情况?
- 为什么很多新基民喜欢买新基金?
- 首只ETF发行失败,基金募资失败或被清盘,投资者有哪些损失?
- 按照排行榜买基金,为什么总受伤?
- 100万用来买大盘基金,年收益用来当生活费,能不能做到一辈子不
- 投资者买基金时,买的是什么?
- “爆款基金”值得投资吗?
- 基金的表现,会均值回归吗?
- 如何看待那些把人民币兑换成美元现金放在家里的人?
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月12号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月11号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月9号)
- usa的钱我们叫美元,那人民币走出国门,在国外叫什么?
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月7号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月6号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月4号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月2号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月1号)
- 第24届冬奥会铜合金纪念币预约为何没有出现“秒杀”?
- 河南发现50吨特大金矿,对世界金价有影响吗?
- 个人储备较多黄金算违法吗?
- 可以把手里的闲钱买成黄金,来抵御货币贬值?
- 现货黄金行情分析软件下载后怎么做?
- 黄金典当和黄金回收,哪种方式好?
- Taper临近,滞胀担忧来袭,黄金真能翻身吗?
- 黄金现在跌到多少钱一克了?
- 非农数据“爆冷”,金价后续又将有怎样的走势?
- 2021年10月11号金店黄金价格今天多少一克?
- 2024元旦哪天是法定节假日呢英语 2024元旦是星期几
- 2023元旦高速收费吗现在 2023元旦为啥不免高速费
- 2023元旦农历日期 23年元旦时间
- 2023元旦哪天算加班呢视频 2023劳动节哪天算加班
- 2023元旦放假时间表图片大全 23年元旦假期安排
- 2023元旦海报宣传语图片 2023年元旦海报宣传语
- 2023元旦法定节假日是几天休息 2023法定节假日放假安排
- 2023元旦法定节假日是哪几天 2023年1月份国家法定假期几天
- 2023元旦节高速免费几天 2023年元旦免过路费吗
- 2024元旦要补班么 2024跨年是星期几
- 宝马金融贷款操作指南(详解宝马金融贷款流程)
- 夫妻两人每人月薪3000,工作稳定,小县城,能养的起比亚迪汉吗?
- 最近大雪,很多电动汽车都开不了了,电动汽车的发展之路是不是还
- 网友都说小米汽车以后会超越特斯拉,在技术上有实现的可能性吗?
- 特斯拉生产供应链基本都靠中国,为什么我们不能成,特斯拉能成?
- 汽车传感器市场分析,国产机会如何?
- 大家聊聊今年汽车行业市场行业现状与趋势?
- 存一万给一辆电动车,银行为什么那么大方?
- 为什么有那么多人骑电动车上班?
- 你觉得自动驾驶的前景如何?
- 中国城市GDP排名2020年排行榜-2020全国GDP省份排名一览表
- 2020年中国区块链企业百强榜
- 2019年全球银行千强排名,中国包揽前四,总利润3120亿美元
- 华尔街金融巨头有哪些?华尔街十大金融巨头排名排行榜
- 法国各大银行排名排行榜:法国巴黎银行排第二,第一名成立最早
- 德国银行排名排行榜:德国商业银行登榜,第一名德意志银行
- 巴西各大银行排名排行榜:巴西哪家银行最好?巴西银行仅第三
- 加拿大银行排名排行榜:皇家银行第一 历史最悠久的排名第四
- 2020全球500强排名排行榜完整版 世界五百强排名一览表
- 2020福布斯全球最新富豪排名排行榜 杰夫·贝佐斯位居世界首富第
- borrow borrow是什么意思
- 磁力搜索引擎是什么 什么叫“磁力搜索”
- 魔兽怀旧服金币交易平台5173 魔兽世界亚服怎么卖金
- 秋田犬币怎么样 什么是柴犬币
- tokenpocket下载 tokenpocket怎么使用
- 日币换人民币汇率计算器 nt换算rmb计算器
- 美元未来可能一路暴跌2022 2023年金价最便宜是多少
- 比特币最全历史价格明细 比特币历史最高价格是多少美元
- implication 硕士论文中最后一章“implication”是什么意思
- kitty磁力猫 磁力猫手机app