发布时间:2018-01-28 20:04:30 文章来源:互联网
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15亿非法集资案曝光:有人轻信高回报投162万血本无归(2)

  胡先生:我一个月利息都没有拿到,现在反正送很多股票给你就是100%这样送的。

  此时的胡先生只好盼望着,手中的股票尽快变现,收回投资。可是国胜公司再次让他失望,说公司仍然没能上市还要再等,胡先生这才如梦初醒,确信自己被骗了。

  胡先生:完全没有想过去报警,因为他说的很好听,他说迟一点好事不断,反正你们就等着分红。

  也就在此时,国胜公司的活动引起了鹤山警方的注意,警方悄悄对国胜公司的资金背景和经营范围展开了调查,调查中警方发现,这个公司的背景十分蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。

  广东省鹤山市公安局经侦大队民警 潘鸿博:2014年,在昆明已经被西山警方处理过一次,它当时也是一个宣传投资,炒外汇,当地就以非法经营罪进行打击处理。

  2015年5月,台湾警方同样也对马胜金融投资项目进行了打击。有了云南和台湾的案例,而且在鹤山的运作又存在明显不正常迹象,警方判断国胜公司很有可能涉及违法犯罪活动。

  首先进入民警视野的就是劝说胡先生下水的投资顾问刘某松,刘某松是鹤山本地人,2013年接触到马胜金融集团的投资项目,当时他觉得回报率非常高,就试着投了一次。

  犯罪嫌疑人 刘某松:跟我最早的那一期,我们投资的是7万元,然后每个月的6%、600美金左右,拿了12个月,都要现金到我们的账上。

  鹤山“八大金刚”非法集资两亿元 3000人上当受骗

  当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。

  有这样丰厚的回报,刘某松获得了巨大的动力,发展的客户积极性越来越高,而且自己的投资也在增加。投资的人越来越多,钱来得也越来越容易,刘某松决定大干一场,于是辞掉了原来的工作成立一家新公司,专门负责推广马胜金融公司的项目。国胜公司在鹤山共有八大股东,号称“八大金刚”。他们每个人都像刘某松一样既是投资者又发展了很多新投资人。表面上看去,国胜公司似乎没有什么不对的地方,但当警方到当地银行同业协会进行调查后,就发现了严重的问题。

  广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:他们没有取得金融相关部门的批文,还有那个经营资质,因此他们在我们中国境内是不允许从事吸收资金进行境外投资的行为。

  在这些所谓“投资顾问”巧舌如簧的鼓动下,有不少人都拿出全部家当投进了这些子虚乌有的项目中,而刘某松和那些所谓的“投资顾问”,也在这些受害者身上发了大财。

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