发布时间:2017-12-18 18:32:41 文章来源:互联网
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惊天骗局卷走2万投资人20亿元 宣称投资4千回报6万(2)

  合肥市公安局包河分局经侦大队民警 屈晓隆 告诉记者,嫌疑人成立报单中心之后,他的直接下线和间接下线,每投资一单都能获得160元的提成。

  所谓境外股票 无任何价值 

  投资4000块钱,9周就能获得巨额回报,这家天合联盟公司到底是做什么的?它有能力支付这么高的回报吗?所谓的美国纳斯达克股票,又是怎么回事呢?

  天合联盟公司宣称,公司主要经营范围是航空旅游,代理销售机票,但警方调查发现,这完全是一个幌子。

  合肥市公安局包河分局经侦大队民警 屈晓隆:发现整个在2016年,只有十几万元的飞机票销售额,对于这个20亿的资金流水来讲,这个十几万简直就是微乎其微。

  除了这十几万的机票销售额之外,公司再没有任何实体业务,也没有一分钱的盈利。而所谓的在美国纳斯达克上市股票,在美国根本就没有人关注,也不能上市公开交易。

  合肥市公安局包河分局经侦大队民警 屈晓隆:他所讲的这个天合控股公司,就是在美国纳斯达克上市的这家公司,没有任何实际价值,公司没有正常经营,没有营业,你想这个股价拉升会怎么拉升。

  据警方介绍,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。

  合肥市公安局包河分局经侦大队民警 屈晓隆:吸收资金额度到19.9亿元,这是一个非常恐怖的数字,结合我们这个案件一共涉及到2万多人看,每个人基本上都要投8万元以上的本金。

  目前,几名涉案嫌疑人已经被合肥市包河区检察院提起公诉,案件正在进一步审查。

  

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