高利转贷罪一般不予立案(高利转贷立案必须满足三个条件)

高利转贷立案必须满足三个条件

高利贷立案必须满足三个条件具体如下：

1、案件依法应由本机关管辖；

2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；

3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。

如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。

高利转贷罪立案和追诉的标准

高利转贷罪是指以高利转贷为手段，将资金从金融机构或其他金融机构非法吸收并转贷给他人，从而获取非法收益的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十六条规定，高利转贷罪的立案和追诉标准如下：

立案标准：高利转贷罪的立案标准包括以下几个方面：

（1）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（2）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（3）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（4）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（5）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金。

追诉标准：高利转贷罪的追诉标准包括以下几个方面：

（1）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（2）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（3）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（4）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金；

（5）借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金。

需要注意的是，高利转贷罪是一种严重的犯罪行为，如果借款人明知借款人借款用于非法活动，仍然提供资金，那么借款人将被认定为高利转贷罪，并可能面临刑事责任的追究。因此，借款人应该遵守法律法规，不要从事非法活动，以免触犯法律。

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