发布时间:2022-12-05 19:22:22 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

员工知情,员工是要承担刑事责任的?(一)

员工知情,员工是要承担刑事责任的?(一)

先说结论吧。公司使用员工个人账户转账。涉嫌犯罪,员工知情的,由员工承担刑事责任。

1. 什么是现金转帐

转账的字面意思就是把钱记在账本上。通俗地说,就是将第三方的收入转入公司的银行账户。收到账户后,公司将现金提取给第三方。

公司转账目的一是合理避税,二是转账换取现金返还。

2. 员工面临的风险是什么

公司一般使用公司公众号进行转账。当公司使用员工的个人银行账户进行对账时,员工个人可能需要承担以下责任:

(一)公司财务账户使用私人银行账户属违法行为,知情员工须自行承担责任。

根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,“违反本法规定,将单位资金划入个人银行结算账户”的非经营性存款人或经营性存款人(简称个人或单位) , 可以给予警告和罚款。

(2) 不排除公司利用个人银行账户划转资金用于违法犯罪目的。

公司犯罪,最重要的一步就是资金的转移怎么用个人账户给公司账户,而这不能通过公司的公众号来完成。这时候就需要通过私人账号来操作了。

根据《刑法》规定,如果公司转移账户的目的是掩饰、隐匿犯罪所得以及所得所得来源和性质,则该员工可能涉嫌隐瞒、隐瞒、隐匿犯罪所得罪。和犯罪所得;

如果隐瞒若干具体犯罪所得及其来源和性质,提供资金账户,以转账等支付结算方式转移资金,可能涉嫌更严重的洗钱犯罪。

(三)可能影响从业人员个人名誉的。

如果企业通过个人转账怎么用个人账户给公司账户,不仅涉嫌避税,还会导致个人账户周转过大,被银行、工商、公安等管理部门查处。

一旦发现确实存在偷税漏税行为,将对企业和个人进行处罚。对于个人来说,还会影响个人信用记录和公共信用信息,对以后的生活造成不利影响。

3.写在最后

公司使用员工个人银行账户转账,员工面临的风险和责任是巨大的。

如果您发现您的公司正在使用您的银行卡取款,建议您尽快咨询专业律师,为您提供相关的风险评估和法律建议。

相信专业,选择专业,我们是专业的刑事律师平台,可以为您提供帮助。如果您遇到刑事问题,欢迎留言或私信咨询,我们将一一解答。

关于作者:

听礼坊是一个覆盖全国的刑事律师平台。听理坊严格挑选律师和团队,对律师材料的真实性进行统一监督,并按照严格的遴选标准对律师进行认证评级,让律师的专业素养经得起考验。

听立方·四川卓安刑事律师事务所,四川省第一家也是唯一一家专门办理刑事案件的专业律师事务所。全国著名刑事律师程安博士担任首席律师。高校毕业的博士、硕士共同创办、创办。

听立方今日早报

法庭·刑事法人早报 2022.11.08: 最高人民检察院:2019年以来,检察机关减少非必要办案环节95.2万个;上网禁令清单将新增两类

相关文章推荐

另一视角

换一换