发布时间:2022-11-10 22:50:48 文章来源:互联网
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一种让你“肉疼”的东西,你就会血本无归?

一种让你“肉疼”的东西,你就会血本无归?

基金、盲盒、提前点播、网红冰淇淋、直播打赏、玲娜美女……

这些被网友称为2021年十大“痛”项目的精选项目,你都做了些什么?

然而,网警舒舒发现,还有一点让你“心疼”。如果你不小心,你会失去一切。最重要的是,这东西还是违法的,就是虚拟货币。

今年7月,来自杭州的朱先生(化名)以为自己在某知名外币数字货币交易平台上进行了认真的交易。

让他没想到的是,这个平台竟然是山寨版。投资变成“免费”,共亏损47万元。

这是怎么回事?和舒舒一起来看看吧!

01

你以为这是个教学帖

这实际上是骗子的伎俩

7月初的一天,朱先生在抖音上看到了一段关于虚拟货币炒作的短视频。

视频中提到的投资逻辑让朱总特别服气,也激起了朱总也想投资的心理,于是朱总在视频下方留言询问相关问题。

没多久,A先生给朱先生发了私信,表示可以和他交流,讨论一下币圈的行情。

朱老爷子一听,心想:“这不是你打瞌睡的枕头吗?” 于是果断加了A先生的微信。

A先生和朱先生闲聊了几句,然后把朱先生拖到了一个换汇群。

币圈的交流群里,一个B先生加了朱总的微信,也聊了几句,然后把朱总拖到了另一个币圈的交流群。

第二组是关键。群主是“币圈资深投资大师”,大家都称他为“王先生”。

“王先生”每天都会在群里发一些赚钱的截图。朱先生又惊又喜。

几天后,“王先生”主动联系朱先生,向他推荐了一款APP,告诉朱先生,通过这款APP炒币的利润非常高。

朱先生也担心这是不是骗局,于是在网上搜索了这款APP的相关介绍,乍一看,这个平台是真的存在的,看起来很正规,而且看起来很靠谱。

于是从2021年7月7日起,朱先生开始投资这个平台。

一段时间以来,在“王先生”的指导下,朱先生的账户一直处于盈利状态。看到暴涨的收入,他简直喜出望外!

但7月9日凌晨之后,朱先生账户中的资金开始出现亏损。

一开始,“王总”安慰朱总表示,炒币风险与收益并存。如果朱先生准备好资金,马上就能赚回本金和收益。

但在接下来的几次投资中,朱先生的账户一直处于亏损状态,无法提现!朱先生终于意识到自己被骗了,此时他已经损失了47万多元。

02

常规检测!

该团伙如何“做大做强”

杭州商城网警大队随即立案侦查,发现朱先生提到的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的全球数字资产交易交易平台。

本案的造假APP经验证为假冒平台的假冒版本。虽然内容和图标高度相似,但已经到了赝品的地步。

对诈骗平台进一步分析,很明显这是杭州某科技公司开发、管理和控制的山寨APP。

根据这条线索,警方继续深入挖掘,警方发现科技公司旗下有6名下级特工。

经纪人通过各种渠道引流,然后利用微信群“老师”的引导和帮派成员的氛围,谎称自己可以通过引导交易在虚拟货币投资平台上获取高额利润,诱导受害者进入欺诈平台进行投资交易。

之后,群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理止损止损等反向引导方式,让受害人快速赔钱,并在软件中添加pin模块,人为更改K线数据,导致客户平仓。实现“杀猪”。

03

逮捕现场

跟上来

9月17日,杭州市上城公安分局组织200余名民警在浙江杭州、伊犁、新疆、赣州、江西、武汉、湖北、西安等地抓捕平台开发公司及6家下级代理公司,陕西。

行动一举抓获犯罪嫌疑人93名,缴获674万元人民币国外虚拟币交易平台有哪些,以及一批涉案财物,如服务器、电脑、手机、银行卡等。

目前,52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

加密货币交易技巧

朱先生案发仅仅两个月,国家就为虚拟货币定下了基调!与虚拟货币相关的商业活动是非法的金融活动!

2021年9月15日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十部门联合发布通知,进一步防范和处置虚拟货币交易中的投机风险。

该通知指出,虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。

比特币、以太坊、Tether等虚拟货币的主要特点是由非货币当局发行,采用加密技术和分布式账户或类似技术,以数字形式存在。它们不是合法的补偿,不应该也不能在市场上用作货币。用于流通。

与虚拟货币相关的商业活动是非法的金融活动。

开展法定货币和虚拟货币兑换业务,虚拟货币之间的兑换业务,作为中央对手方买卖虚拟货币,为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易 严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。

从事相关金融违法活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

- 网络警察提醒 -

网警大叔提醒大家,炒币在我国是违法行为,利用这种噱头诈骗的套路也是新的。大家不应该因为这种非法“交易”而处于危险之中,最终损失惨重!

如发现被骗国外虚拟币交易平台有哪些,请及时拨打110!

图片 | 网络截图

材料 | 浙江网警编辑 | 张志南

-结尾-

另一视角

换一换