价值千万的“阳光工程”是真的值这么多钱还是另有隐情? 在生活中 有一些“项目”不断获得溢价 它已经到了令人震惊的地步 比如价值80万元的“四件套” 一笔价值99万元的“贷款” 一个价值1040万元的“理财项目” ... 这些“物品”真的值这么多钱 或者还有什么秘密? 今天婷哥就为大家揭晓答案 价值80万元的“四件套” 海外诈骗团伙为了打通“洗钱通道”,针对的对象是涉世不深的学生。他们以网上兼职、低价充值等为由,引诱学生凭身份证申请银行卡,然后绑定第三方支付账户。 学生向犯罪团伙提供身份证、手机卡等“四件套”,以换取所谓的“兼职”报酬。经查,犯罪嫌疑人洗钱80万余元。 这是典型的“工具人”骗局。骗子以打工的名义,引诱想赚钱的人出租银行卡绑定的收款码,诱使学生帮商家收款,然后转入指定账户. 租用“四件套”危害很大,可能被用来洗钱,用户账号容易被封。出租人还涉嫌帮助信息网络犯罪,公安机关不仅会抓捕组织者,还将严厉打击“跑分”的兼职人员。 价值千万的“阳光工程” 诈骗者以参与“国惠工程”获得高额回报为由,将受害者拉入群组,要求更换头像、登记个人信息等,制造合法组织的假象。 该组织经常发布一些“造福民众”和提振士气的毒鸡汤语录,声称加入会员后可以获得每周福利,进一步洗脑,诱使受害者支付高额会员费。 骗子会在第一周正常退钱,加深信任,然后让受害者下线,吸引人。每成功邀请付费会员,可以获得几十到几百元不等的佣金。你赚的越多,你赚的越多。 然而,这些“传销”团伙赚够了钱后,就会解散群聊,堵黑线逃跑。另外,需要提醒大家的是,根据《中华人民共和国刑法》的规定,如果涉嫌组织、领导传销活动的人员超过30人,且级别在三级以上的,组织者和领导者应被起诉。 价值680万元的假发票 不真实的发票是一种欺诈形式。纳税人或个人为实现逃税,在商品名称、商品数量、商品单价、金额等方面采取弄虚作假的手段,甚至利用熟悉关系进行虚构交易。. 在一些零售行业,大多数客户不索要发票。企业按实际销售额申报增值税时,申报销售额将大于发票金额。这时,有人想非法牟利。 一起案例中,A公司为获取非法收入,为B公司开具了增值税专用发票,并收取了7%左右的发票费用。短短几个月,A公司老板就虚开680万元增值税专用发票无视征信大额网贷,赚取了50万元的开票费。 虚开发票骗取税款,甚至利用空壳公司、伪造合同、资金回流等手段谋取非法利益的无视征信大额网贷,将依法追究! 网贷99万元 急需用钱的刘先生从一家无抵押、不靠谱的网贷公司找到了一笔贷款。网贷公司填写贷款申请材料后称,系统显示他的额度为5万元。随后,客服发来一张“被银保监会冻结账户”的图片,称刘先生填写的银行卡号涉嫌合同诈骗。为顺利缴费,刘先生先后交纳了认证费、解冻费、等额押金共计99.2万元。 这是典型的网贷诈骗。所谓的无抵押、低利率、无征信、黑与白都是在背后。其背后的目的是让你付出。 类似的骗局还有开代理、强开理财产品、信用兑现、信用卡提现等,骗子声称用户符合开代理、提现要求,以鉴权费、解冻费等名义进行诈骗,以及手续费。 项目价值484万元 骗子自称是散户交易所群的牛股达人、基金导师。他在该行业拥有多年??经验。同时,他添加受害者,每天发送群推荐信息,并显示虚假收益截图。 骗子获得信任后,将受害人引流至虚假投资平台,利用后台控制“个股”涨跌及指数走势,前期小额返利让投资者信服。 |
另一视角
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