关于应光伟先生辞去公司总经理职务并募集配套资金暨关联交易报告书

（从版本 37 继续）。

3.根据有关规定

公司章程中，刘莹先生由公司总经理提名，聘任程序符合公司章程的有关规定。

特此宣布。

国电南京自动化有限公司

董事会

三月 25， 2017

随函附上刘颖先生简历：

刘颖先生，1972年12月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历国电南京自动化股份有限公司，东南大学计算机科学与工商管理双硕士学位，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任职务：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计、国电南子市场部经理、华北区总监、南京新宁电力科技有限公司市场总监、市场部副部长、总监、国电南京自动化有限公司北京办事处主任、国电南京自动化有限公司市场总监、市场部总监、 国电南梓水利水电自动化分公司总经理，南京河海水电自动化有限公司总经理，国电南梓副总工程师，南京国电南梓自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南子总经理助理。现任：国电南京自动化有限公司副总经理、党组成员，南京国电南子自动化有限公司党委书记、副总经理。

股票

代码： 600268 股票简称： 国电南子 编号： Pro 2017-014

国电南京自动化有限公司

关于应光伟先生辞去公司职务

公告

总经理职位

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及共同责任。

2017年3月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于应光伟先生辞去公司总经理职务的议案》。

本公司董事会近日收到本公司董事兼总经理应光伟先生的书面辞职报告。因职务变动，应光伟先生向现任董事会申请辞去公司总经理职务。根据有关规定，董事会同意盈光伟先生申请辞去总经理职务，英光伟先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照规定的程序尽快遴选新的总经理。

应光伟先生曾任本公司总经理

自2015年8月起，本公司董事会向盈光伟先生表示衷心的感谢。

独立董事表达了以下意见：

1. 我们同意盈光伟先生辞去公司总经理职务的申请。

2、董事会在审议表决过程中，严格遵守有关法律法规和公司章程的规定，程序合法合规。

特此宣布。

国电南京自动化有限公司

董事会

三月 25， 2017

股票

代码：600268 股票简称：国电南子 公告编号：2017-015

国电南京自动化有限公司关于

2016年股东周年大会通告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及共同责任。

重要内容说明：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●在线投票系统

本次股东大会通过：上海证券交易所股东大会网上投票系统

1. 会议召开的基本情况

（一）股东大会的类型和会议

2016年股东周年大会

（2）股东大会召集人：董事会

（3）表决方式：本次股东大会采取的表决方式为现场表决和网上表决相结合的表决方式。

（四） 现场会议的日期、时间和地点

日期和时间：2017年5月18日14：00

地点：江苏省南京市高新技术产业开发区星火路8号国店南子（浦口）高新技术产业园1号报告厅

（5）网上投票的系统、开始和结束日期以及投票时间。

在线投票系统

：上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始和结束于2017年5月18日

即日起至2017年5月18日

使用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00

，通过互联网投票平台的投票时间为大会当天的9：15-15：00。

（6）保证金交易、证券转让、约定回购业务账户和沪港通投资者的投票程序

投票

涉及保证金交易、证券转让、约定回购业务和沪股通投资者的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定办理。

（7） 涉及公众征求股东表决权的行为

没有

二、会议审议事项

股东大会将审议提案和投票的股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度汇报报告。

1. 每个动作被披露的时间和媒介

这

上述建议已于2017年3月23日举行的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅2017年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//）。

2.特殊分辨率动议：无

3. 中小投资者单独计票动议：3、7、9

4. 涉及相关股东退出表决的动议：7

应投弃权票的关联股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂

5. 涉及优先股股东参与的动议：无

3. 股东大会投票须知

（1） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的表决平台（通过指定证券公司的交易终端）或登录互联网投票平台（URL：）投票。如果您是第一次登录互联网投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，拥有多个股东账户的，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与网上投票。投票后，认为其所有股东都在其账户下投票支持同一类别的普通股或相同种类的优先股。

（3）如同一表决权在当场、本所网上投票平台或其他方式重复表决国电南京自动化股份有限公司，则以第一次表决结果为准。

（4） 股东应在提交所有提案之前进行表决。

4. 会议与会者

（1）在中国存管结算有限公司上海分公司注册的公司的股东，在股权登记日收市后，有权出席股东大会（详见下表），并可指定书面代理人出席会议并参加表决。代理人不必是公司的股东。

■

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（四） 其他人员

5. 会议登记方法

1. 所有希望出席本次股东大会的股东（亲身或代理代表）须于2017年5月16日（星期二）下午4时前登记;

2、所有股东出席会议（个人股东凭身份证、上海证券交易所股票账户卡、持股凭证;代理人获授权参加会议的，应当持有本人身份证、委托书、委托人身份证、上海证券交易所授权人的股票账户卡和持股证明;公司股东应出示营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和股票持有证明书、法定代表人的委托书、与会者身份证）请在公告时间内完成登记手续;非本地股东可透过传真或信函登记。

3. 会议注册时间

五月

2017年5月12日至5月16日

9：

上午 00：00-中午 12：00，下午 1：30-4：00

4. 会议注册地址

江苏省南京市高新技术产业开发区星火路8号H栋3楼

国电南京自动化股份有限公司证券法务部