广东派生智能科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告-随便找信息港

广东派生智能科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

股票代码：300176 股票简称：衍生科技公告编号：2020-065

广东衍生智能科技有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月15日，广东衍生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼会议室召开第四届董事会第二十一次会议。《关于召开董事会独立董事的议案》惠州大亚制药股份有限公司失信被执行人，现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞职

公司董事会近日收到独立董事彭春涛先生提交的书面辞职申请。彭春涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会职务。辞职后，彭春涛先生将不再在公司担任任何职务。彭春涛先生原董事任期于2022年3月14日届满。截至本公告日，彭春涛先生未持有公司股份，不存在应履行但未履行的承诺。

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，彭春涛先生的辞职自公司股东大会选举新的独立董事后生效. 在公司股东大会选举产生新的独立董事前，彭春涛先生将继续按照有关规定履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。

公司对彭春涛先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事

2020年9月14日，公司在巨潮资讯网（）披露了独立董事叶代奇先生辞职的公告。辞职后，叶代奇先生将不再在公司担任任何职务。

鉴于叶代奇先生、彭春涛先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，董事会同意提名熊先生瑞先生（附简历）、吴向能先生（附简历）为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。公司股东大会审议

1 自批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。After being elected, Mr. Xiong Rui will take over the positions of a member (convener) of the Remuneration and Appraisal Committee, a member of the Nomination Committee and a member of the Strategy Committee of the fourth session of the board of directors held by叶代奇先生。任期与独立董事任期相同；接任原彭春涛先生担任的第四届董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员，任期与独立董事相同. 公司独立董事发表独立意见，明确同意上述事项。熊锐先生和吴相能已取得深交所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议。特别公告。

广东衍生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日

2 附件：独立董事候选人简历

熊锐先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系主任、教授。曾任镇江海军学院船舶机械教研室助教、讲师，镇江海军学院内燃机教研室主任、副教授，动力工程系主任、教授镇江海军学院系主任，广东衍生智能科技股份有限公司（股票代码300176）独立董事。

熊锐先生现任广东省汽车工程学会副理事长、广东省高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省高级工程师职称评审委员会评审专家。广东省经济和信息化委员会，广东省科技厅评审专家。，广东省教育厅评价专家，广东省汽车工业协会专家委员会委员，广东省机动车检验协会专家委员会委员。

截至本公告日，熊锐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系，从未获得中国证监会等相关部门的批准。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不存在失信被执行人情形，不存在被执行人的资格条件。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

吴向能先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理学（会计学）硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部国民会计领军人才惠州大亚制药股份有限公司失信被执行人，原财政部委员广东省国资委派出的监事会专职监事，广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能地资产管理有限公司总经理，兼任岭南控股（000524）独立董事、周六（002291）独立董事。

截至本公告日，吴向能先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的其他股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未获得中国证监会等相关部门的批准。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定情形的证券交易所处罚处罚，不存在失信被处分情况其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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