非法募集30亿!大麦理财被立案侦查 此前已计划美股上市

　　7月21日晚间，深圳市公安局福田分局通报称，该分局接上级转办线索，于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（“大麦理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，“大麦理财”平台自2014成立至今，累计非法募集29.84亿元。

　　大麦理财官网显示，2018年10月，大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。截至7月21日，平台累计交易额49.7亿元，累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人，借贷待还余额2.75亿元，待兑付利息1331万元。

　　非法募集29.84亿元

　　依据通报，警方于2020年7月17日依法对大麦理财公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施，警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。

　　经初步查明，“大麦理财”平台自2014成立至今，累计向68266人非法募集29.84亿元。警方现已依法调取475个账户流水，并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计，追查资产去向。

　　警方告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员），限期在2020年9月30日前将在深圳大麦理财互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦理财”网贷平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。

　　此外，警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至上述回款账户，并注明还款人姓名和用途。