发布时间:2020-05-08 15:47:58 文章来源:互联网
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又一家P2P出事:借款余额逾63亿 ST冠福实控人牵涉其中


  5月13日,上海市公安局黄浦分区发布警情通报称,华夏信财因涉嫌非法吸收公众存款被查处,华夏信财法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  来源:新浪微博

  早在去年,便有爆出华夏信财疑兑付困难。值得注意的是,其股东名单中还有A股上市公司实控人的身影。

  公司紧急回应:

  正积极做好维护投资人合法权益相关工作

  警情通报显示,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。

  截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

  警情通报发布后,华夏信财今天16时在官网作出回应称,公司已经知悉由上海市公安局黄浦分局发布的警情通报。目前,公司正在积极努力做好维护投资人合法权益的相关工作。同时公司也积极和有关方面保持沟通,如有进一步信息,公司会及时向投资人通告。

  来源:公司官网

  华夏信财官网最新披露的数据显示,截至2020年5月初,其累计交易金额146.18亿元,借款余额63.40亿元,累计注册人数92.21万人。逾期金额0元,累计代偿金额6689.29万元。

  上市公司实控人亦有持股

  公开资料显示,华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司是华夏信财股权投资管理有限公司旗下全资子公司。

  华夏信财股权投资管理有限公司是由元基金——国国泰财富集团和中国上市公司股东共同发起,注册资本1亿元,总部位于上海。2015年12月,华夏信财正式成为外商直接投资(FDI)的互联网金融服务企业。2017年4月,华夏信财与商业银行签订资金存管协议。

  值得注意的是,华夏信财股东背后还有A股上市公司实控人的身影。

  天眼查数据显示,华夏信财股权投资管理有限公司有三位股东,分别是华夏管理有限公司、林文洪和刘佳慈,持股比例分别为79%、20%、1%。


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