涉嫌非吸总额高达3.9亿元的财佰通实际控制人被抓回国

　　（原标题： 夫妻俩涉嫌非法吸储3.9亿元 财佰通实际控制人外逃被抓回国）

　　2018年2月8日消息，2月6日19时许，涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元并潜逃到越南的重大嫌疑人曾某强、杨某华夫妇被警方押解回泉州。警方同时提醒，广大投资者尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案，提供相关证据材料，为后期依法处置提供依据。

　　时间梳理

　　1月18日，警方接到金融部门情况通报，称财佰通科技有限公司实际控制人曾某强、杨某华失联。接报后，警方立即启动应急预案并抽调50多名精干警力组成“1·18”专案组，开展案件侦查工作。

　　1月19日，泉州警方对犯罪嫌疑人曾某强、杨某华二人办理刑拘并上网追逃，并派出追逃小组赶赴广西、南宁等地开展追逃。

　　1月29日，曾某强、杨某华二人被检察机关批准逮捕。

　　1月31日，泉州鲤城警方发出通缉令。通过前期大量的侦查工作，“1·18”专案组民警初步判定两名犯罪嫌疑人已借道广西潜逃至越南，并可能再次逃往他国。

　　2月3日，在侦查到两名犯罪嫌疑人可能藏匿的地点的线索后，专案组通过公安部猎狐行动办公室和国际合作局部署中国驻越南大使馆警务联络官协调越南警方协助抓捕，并通过广西公安机关启动边境警务合作机制予以协助。

　　2月3日晚10时许，在越南芹苴市抓获犯罪嫌疑人杨某华后，发现其丈夫曾某强并未与其在一起，而是一路逃窜，并伺机再次潜逃出境。越南警方立即组织警力继续抓捕。

　　2月4日凌晨，经过3个小时的追捕，犯罪嫌疑人曾某强在越南前江省州城高速公路上被成功抓获。

　　涉嫌非法吸储总额高达3.9亿元

　　出逃越南身上只携带3万元现金

　　经调查，2013年2月以来，曾某强(男，37岁，泉州南安市人)和杨某华(女，36岁，泉州鲤城区人)通过设立财佰通科技有限公司，打着P2P网贷平台的旗号，非法向不特定公众吸收巨额资金，总额高达3.9亿元。

　　泉州市公安局鲤城公安分局副局长林炳成介绍，该所谓的P2P网贷，实际上是以虚假项目吸收公众存款，初步调查发现，财佰通前期虽有参与部分投资，但是数量有限，投资失败没有回报，但是又要支付投资人的利息，眼见着资金链要断了，就又重新做了项目继续吸收存款，以此支付之前的债务，“借新还旧”。最后，在资金链断掉后无法继续支付投资人利息后，两人最终潜逃。

　　两人落网后，鲤城警方进行了初审。两名犯罪嫌疑人对公司的经营情况、逃跑过程、资金出处等问题，都有交代。这一路上，两人出逃的路上没有使用化名，身上只携带3万元现金，没有银行卡，最后通过黄某汇款给越南的朋友。而早在1月12日，两人在越南租下了房屋，并为此支付了一年的租金。

　　目前，该案件还在进一步侦办中。

　　一系列荣誉吸引投资者

　　超过30家接入资金存管的平台爆雷

　　泉州市公安局鲤城分局1月18日对财佰通科技有限公司涉嫌违法犯罪立案侦查后，1月21日，财佰通·特期贷官网首页出现一则公告。该公告称，“财佰通科技有限公司目前已暂停相关业务。根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求，我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中，发现该公司涉嫌违法违规，政府相关部门已介入调查，并成立工作组进驻该公司。”

　　据其官网资料显示，“特期贷”是财佰通科技有限公司依照国家“普惠金融”政策而设立的互联网金融中介服务平台，于2013年正式上线运营。截至目前，累计借贷总额超18亿元，投资人累计获得收益1.47亿元。

　　很多投资者之所以从众多网贷平台中选择财佰通，在于其获得了一系列荣誉，如2014年11月被授予“信用认证企业”；2014年12月，被授予“中国信贷最佳P2P理财平台”；2015年7月被授予“2015年度中国最佳诚信企业”；2016年2月，荣获泉州市“2015年度十佳市民最喜爱的品牌企业”称号……

　　2017年10月，财佰通宣布与厦门国际银行建立了资金存管合作关系。这在很多投资者看来，又相当于多了一重保障。

　　此前，有不少平台将对接银行存管作为宣传重点，不少投资者也将银行存管等同于“保险箱”。但是，据金融领域智能搜索平台融360的统计，目前，已经有736家正常运营的网贷平台，上线了银行资金存管系统，占监测范围内正常运营平台的41.23%。但接入银行存管系统后爆雷的平台不在少数：目前已有超过30家接入银行资金存管系统的网贷平台出现了运营上的问题：其中停业的有7家，出现提现困难的有18家，跑路的有5家。

　　警方提醒

　　广大投资者要尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案，提供相关证据材料，为后期依法处置提供依据。同时，请广大投资者参与人依法理性反映诉求，不信谣、不传谣，不参与、组织非法活动，积极配合公安机关开展工作。

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