发布时间:2017-11-27 11:51:15 文章来源:互联网
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男子网上炒期货“亏”470万 交易平台都是假的

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成都警方打掉一期货交易平台诈骗

  (原标题:成都警方打掉一期货交易平台诈骗 为数千受害者追回1.67亿)


  2017年11月27日消息,11月25日上午11点过,成都绕城高速锦城湖收费站神仙树出口,三辆从广州出发的大巴车抵达。车内,四川“4·19”特大跨省电信团伙诈骗案的嫌疑人被押回。


  日前,经过7个多月的侦查工作,成都市公安局高新区分局专案组民警在上海、广州、深圳三地六处实施抓捕,成功打掉一特大电信诈骗团伙,110名嫌疑人被一网打尽,其中56名被依法刑事拘留的嫌疑人已顺利押解回蓉。在不法分子被捉拿归案的同时,数千名受害者所损失的1.67亿元也被成功追回。


  25日上午,全网百万网友通过华西都市报-封面新闻直播,“围观”56名嫌疑人被押解回蓉,并为四川公安点赞。


  陷阱


  男子网上炒期货“亏”470万


  交易平台都是假的


  听网友说网上炒期货有赚头,成都市民何先生动了心。下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友的提示,先后投入470万,可几乎次次都亏。投钱、亏损、再投钱、再亏损,反复多次,何先生意识到,自己受骗了。


  2017年4月19日,他到高新公安分局报了案。由于案件重大,该案也被列为“省厅挂牌专案”。


  高新公安分局高度重视,在四川省公安厅刑侦局、成都市公安局刑警支队等相关部门的支持和指导下,抽调精干警力成立“4·19”专案组,与各部门迅速展开联合案侦工作。


  7个多月的时间里,高新公安专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析,很快,一个高智商犯罪团伙浮出了水面。


  原来,何先生投入的这470万元,表面上平台交易得热火朝天,其实,这都是虚假的。“在他把钱转入平台后,就很快被转移走了。”办案民警说。


  这个所谓的投资平台,是嫌疑人聘请技术人员搭建的,平台上所有的数据和信息,都是背后技术人员在进行操控,不管受害者怎样操作,最后都会亏损。同时,平台上还有不少“业务员”,他们以提供“内幕消息”为由,引诱受害者继续投资。


  侦办


  7个月跨五地深入侦查


  三地六处窝点同时抓捕


  在获取了涉案嫌疑人的犯罪线索后,专案组民警辗转北京、上海、长春、广州、深圳五地,行程上万公里进行深入缜密的侦查。


  经过连日跨地区侦查,专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地。根据事先掌握的信息,该团伙窝点已转移至广州天河镇的写字楼,11月13日,当专案组工作人员前去蹲守时,却发现他们已分散到附近其他地方。


  “他们有很强的反侦查意识,四处流窜作案,又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难。”高新公安分局副局长张东晖说,这些窝点,从表面上看就是普通的公司,而且都隐藏在写字楼内,极具迷惑性。


  11月21日,时机成熟,专案组出动大批警力,和当地警方密切配合推荐,在同一时间,三地六处窝点实施抓捕。上午9点,当这些“上班族”们准时打卡,坐在电脑面前准备开始新的一天“工作”时,民警找上了门。与此同时,在北京某银行总行,专案组工作人员对涉案账户进行冻结。


  在连续作战40小时后,专案组成功抓获110余名嫌疑人,扣押涉案电脑百余台,与此同时,北京,东莞的扣押证据固定。在东莞一写字楼银&行&利&率,专案组扣押了大量后台服务器,上面记录着这个虚假平台上所有数据。光是备案这些数据,专案组民警都花了4天的时间。


  追款


  花大精力调查资金走向


  挽回受害者损失1.67亿元


成都警方打掉一期货交易平台诈骗

  “对于群众来说,追回损失的财产是最重要的。”张东晖说,为了尽可能多地帮受害人找回财产损失推荐,在准备抓捕的过程中,专案组也花费了大量时间和精力调查资金走向,“光是前期搜集的资金流向资料,就有五六十斤重。”


  此外,抓捕行动和资金冻结的时机也要拿捏得很准确。“冻结早了,容易打草惊蛇,晚了,资金又可能被转移。”


  目前,经过专案组的缜密行动,已冻结赃款1.67亿元。至此,“4·19”特大跨省电信团伙诈骗案成功告破。“之后我们将对所有受害群众的情况进行梳理,并将这些资金逐步依法返还给他们。”张东晖说,初步预计,此案受害者有四千余人网站,涉案金额高达5亿。


  在抓捕成功后yin—hang—123—net,专案组连夜对110人进行询问、固定相关证据,目前,56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。


  11月24日上午9点过,三辆大巴车从广东省广州市看守所出发,押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身体原因,出于人性化考虑,安排他们坐火车,也在24日抵达成都。”负责此次押解任务的高新公安分局巡警大队教导员骆永红说。


  此次押解任务,跨越广东、广西、贵州、四川4省区,行程1600余公里。为了保证嫌疑人顺利安全押解回蓉,专案组全程没有休息,“除了吃饭、上厕所的时间,都在车上。按照2押1的比例,全程守护,确保嫌疑人的安全。”


  25日上午11点过,经过1600多公里的跋涉,3辆大巴抵达成都绕城高速锦城湖收费站神仙树出口。之后,另外6名嫌疑人也顺利押回,他们将接受进一步的调查,而案件还在进一步深挖细查中。


  直播


  158万网友“围观”


  民警现场给提醒


  25日上午,全网共计158万名网友通过华西都市报-封面新闻直播,“围观”56名嫌疑人押解回蓉,并为四川公安点赞。“厉害了公安民警,背后肯定经过了很多追踪和调查才有了这么大的抓获,为辛苦出海的民警点赞。”网友“桦桦甜甜”评论道。“抓得好,民警辛苦了。”网友“火树银花”说。


  岁末年初,电信诈骗开始增多,民警也通过直播提醒广大网友股指期货交易本身就具有很大的风险性,而目前,证监会批准成立的合法期货市场只有4家,除此以外的理财平台,存在巨大的交易风险。


  大家在进行投资时,首先要有一定的金融知识,而在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理,如果太过简单,大多涉嫌欺诈。此外,交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。


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