从今年3月至8月初,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销公司非法获利8000余万元,涉案人员共32人,有25人被刑拘。该公司董事长、传销幕后大佬仍在潜逃。 该公司宣传的前景非常好,他们设想先做好国内市场,继而打开公司 互联网虚拟货币和矿机 的国际市场。就在被警方查处前几天,该传销公司还刚成立了一个所谓的事业发展部。 传销公司CEO自称15岁初中毕业后步入社会,在新加坡 大学读取MBA工商管理硕士;特别喜欢英语,爱好广泛,每天都看新闻。 8月8日,西安警方破获国内首例特大新型网络传销案。一个传销组织变身一家科技公司藏匿两栋高档写字楼里,该传销公司总裁兼CEO刘某等25人被警方刑拘。 令人匪夷所思的是,被羁押高墙内,面对讯问的专案组民警!,疑犯刘某居然提出了一个特殊 要求 8月27日上午,西安市公安局雁塔分局经侦大队大队长戈军介绍说,目前, 8 8 特大网络传销案专案组兵分6个小组有序地开展工作。经警方调查,该传销组织今年2月底在工商部门注册名为某网络科技公司。 这个传销组织隐身两个高档写字楼 戈军称,行政办公、业务推广在曲江某大厦6楼,而其核心的财务部、技术部却在另外一座高档写字楼22层办公,这两个写字楼均在曲江,相距三四百米,仅3分钟车程。 据多名疑犯供述,该公司宣传的前景非常好,他们设想先做好互联网的国内市场银 行 贷 款,继而走出国门,打开公司 互联网虚拟货币和矿机 的国际市场,吸引国内外用户参与。就在被警方查处前几天,该传销公司为发展壮大,在原来组织架构基础上,刚成立了一个所谓的事业发展部。 组织 分红 转移电脑账本 截至昨日,专案组调查,从今年3月至8月初,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销公司非法获利8000余万元,涉案资金5766多万元被冻结。目前,涉案人员共有32人,因涉嫌组织领导传销活动罪yin—hang—123—net,该传销公司共有25人被刑拘。警方在全力缉拿负案潜逃的该公司董事长焦某等两人。 据初步调查,该传销公司高层组织结构是 34岁的焦某是该公司董事长(负案潜逃),传销幕后大佬;30岁的刘某是公司总裁兼CEO;36岁的袁某是副总裁,主管技术;34岁的殷某是首席运营官;32岁的冯某是首席技术官;34岁的女子党某是首席财务官。 调查中,我们发现了该公司财务部门的工资表 8月27日,专案组成员、公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民介绍,从该公司董事长焦某到各个部门首席官原文,也就是部门负责人,每个月 薪水 均在1万元(人民币)以上。 以今年3月份的工资为例 杨全民指着一份打印得密密麻麻的工资单说,董事长焦某当月 工资 是2万元,总裁兼CEO刘某的 月薪 是1.5万元,副总裁袁某的是1.25万元;首席财务官党某是1万余元。而该公司普通员工 月薪 集中在3000元至8000元之间。 专案组调查发现,在8月8日案发当天,该公司董事会5名股东紧急 分红 ,首席财务官党某让财务部将数百万元分别打入焦某、刘某、袁某、冯某等股东的账户上,并安排人员将财务部电脑和账户迅速转移到长安。后在长安警方配合下,所有电脑和账本均被查获。 要给民警 讲课洗脑 被拒 8月25日下午,专案组民警王立红、薛楠赶赴看守所再次提审该传销公司总裁兼CEO刘某。 VR技术知道吗?这个东西前景真的很好,我们就是利用VR技术虚拟网络货币和虚拟的矿机进行市场交易。当前正在发展互联网经济,前景特别好 刚见到专案组两位民警,浓眉大眼、胡子拉碴的刘某急切地说: 我这两天一直有一个想法,如果你们能给我一天的时间,我就好好说说这些 请你不要浪费时间,我们正在办案。 民警薛楠正告刘某,断然拒绝了刘某的 要求 。民警王立红给刘某拉来一把椅子,之后,两位民警再次对刘某进行了讯问。 对话传销公司CEO 自称国外读MBA 在西安有房有车 媳妇预产期是11月 孩子生下来见不上了 据调查,刘某是甘肃天水人。在征得专案组同意,在两位民警陪同下,华商报记者和该传销公司总裁兼CEO疑犯刘某在高墙内进行了对话。 华商报:你在这家公司担任总裁兼CEO?你认为自己的个人经历富有传奇色彩吧? 刘某(盯着记者看了十多秒):是啊。2003年,我15岁从天水一个中学初中部毕业。16岁那年就来到西安,结果被一个朋友将身上的钱骗光了。身无分文,我只好留在西安一个酒吧卖酒水。我后来就到西安一家餐饮公司从事销售工作。从小很多人就夸我有眼色,会来事,我的优点就是行动性很强,做销售工作中能力强。 2005年9月后,我就到广东珠海用积攒的钱租房创业,就是购房摇号那种。2008年5月,我出国到印尼和马来西亚等国创业,主要从事餐饮、酒店管理工作。 华商报:你不是初中毕业吗?怎么向警察供述说你是MBA工商管理硕士? 刘某:2011年10月,我从印尼、马来西亚又到了新加坡,从事船只贸易工作。我在新加坡 大学上的MBA工商管理硕士。2013年我回国,在西安高新区注册并创办陕西 文化传播公司,到今年5月关门了,因为我在 科技公司担任总裁兼CEO。 华商报:听说你很有语言天赋,这些和你的兴趣爱好有关系吧。 刘某:是的。我特别喜欢英语。我的爱好很多,喜欢看书,每天都看新闻,主要看国家发展方向,政策的导向和影响,也喜欢看国际新闻资讯,了解国际时事。 华商报:你在西安买房了吗?有车吧?应该成家了吧? 刘某:4年前我就买了车,40多万的宝马轿车。房子买了两三年了,180平方米,当时房价是140万元(人民币),分期付款,首付了40万元。成家了,我媳妇现在怀孕了,丈母娘照顾着呢。媳妇的预产期是今年的11月22日。孩子生下来见不上了。 华商报:现在在高墙里,你最想对家人说些什么? 刘某: (沉默不语) |
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