利用线上线下多种手段结合 进行贵金属现货交易诈骗

　　（原标题：微信上不认识的美女加好友？ 当心是个套路！）

　　2017年7月31日消息，近年来打着贵金属现货交易的诈骗案有趋多之势。这类诈骗正将线上线下多种手段结合网站，利用熟人关系，通过微信、QQ群等广泛传播，千万要弄清套路，谨防被骗。

　　合规的贵金属/原油等现货交易市场或平台在国内是允许存在的，但存在管理混乱等问题。混乱局面之下本文来自：，不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站同样层出不穷。

　　这些网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播，极具欺骗性。金山毒霸安全实验室通过自动化收集分析加人工审核鉴定，来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址，每天拦截到新增网址65个左右。

　　与一般购买银行固定收益理财产品不同，贵金属/原油类大宗商品交易理财本身就风险较高，并不适合没有多少投资经验的人参与。但受诈骗分子许诺的超高收益及已经中套的熟人介绍，不少人开始危险的尝试，最终却可能把家底败光。

　　贵金属现货交易欺诈的手段主要有：

　　1.与投资者对赌；

　　2.操控交易软件修改交易数据；

　　3.提供高资金杠杆被强制平仓；

　　4.利用所谓“指导老师”引导投资者频繁交易吃手续费；

　　5.客户资金不受第三方托管，直接操纵和转移投资者资金。

　　因贵金属现货交易受骗的人群不少。仅用关键字“现货交易被骗维权”和“贵金属交易被骗维权”查找QQ群，便可找到39个维权群。受害人群遍布全国。

　　贵金属(原油)现货交易诈骗的常见套路

　　第1步聊天

　　在微信或者QQ上，会有白富美主动搭讪对你关爱有加，“美女”的朋友圈每天都会更新，晒出自己的生活照。“美女”总是显露“低调的奢华”，不是香包就是名车，要么就是在各地旅游。“美女”也会和你聊聊天，由远到近、由生到熟。

　　接下来就在聊天中套路你。

　　投20万：，一天赚7.5万，这钱生钱好快……

　　第2步邀你入伙炒现货

　　接下来，“美女”会有意无意告诉你，“炒现货”天天赚钱……“美女”会不失时机地邀你入伙，加你入群原文，向你推荐自称“分析师”的“老师”，宣称该老师会在直播室或者QQ群中喊单带领大家赚钱。

　　第3步“老师”指导

　　一入群，你会发现，“老师”的“粉丝”好多，“老师”的指导“好牛”！而刚开始，在“老师”的指导下，你很快就会赚钱。但接下来的日子，你的好运气就没那么多了。

　　最终跌入无底深渊。

　　如何防范贵金属现货交易被骗

　　1切忌贪心和认清风险

　　很多投资者自身理财知识不够扎实，但妄想一夜暴富，看见高收益“义无反顾”投进去，结果就会大概率血本无归。建议投资时不应片面追求高收益，还是时刻注意风险。结合存款、收入等因素，根据自己的风险承受能力选择适合自己的理财产品。

　　2选择合法平台

　　贵金属现货交易盈利的前提是选择合法、合规的贵金属现货交易平台，百度贵金属现货交易平台搜索条目过百万条，要从中筛选合法的平台难上加难，在选择交易平台时可以把握以下几点：

　　一看资质，看是否具有国家正式批文，而不是单纯的公司注册资质；

　　二看资金出入，根据招行、工行、农行等银行结算时间，在出入金时间段，客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟，其他皆为不合法平台；

　　三看资金是否第三方托管yin—hang—123—net，个人资金实行银行第三方托管模式，其他转账模式皆为不安全模式。

　　四看交易软件是否可靠，对比交易软件与主流媒体数据间是否存在差距银 行 贷 款，由于程序后台很容易人为控制银&行&利&率，不合规平台的整个交易系统都是假的。操盘者幕后控制，交易者铁定亏损。截至目前各大行普遍开通了贵金属交易平台，开通手续简单，安全可靠，不失为选择之一。

　　3补齐专业知识，谨慎入市

　　要获得交易盈利还应掌握贵金属理财投资交易的专业知识银&行&利&率，需要学习全面的投资视角。切勿轻信某个“老师”瞎忽悠，就把整个身家投入到高风险且不够规范的市场里。

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