监管雷霆出击 两家互金平台再爆被调查(2)

11日中午时分，上海市公安局浦东分局官方微博发布案情通报，2018年4月9日，某（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步调查中。

据中国资本观察记者不完全统计，某金融旗下至少拥有7家互联网金融平台，分别为亿宝贷、某宝、某财富、雪橙金服、广群金融、微美贷和意真金融，其中，除某财富和美贷官网无法打开外，其余均可以正常登陆。中国资本观察记者根据上述网站浏览得知，截止目前，某金融旗下互金平台累计交易量已超过到120亿。其中亿宝贷为49.8亿，某宝超20亿，某财富2018年2月运营数据是55亿，广群金融为8.7亿。

对于某金融被调查的原因尚无明确定论，但是其自成立以来，某金融一直遭受非法集资质疑，同时也多次遭到监管部门的格外关照。2017年10月26日，山东省威海市环翠区地方金融监督管理局（代）发布公告称，经查某（上海）金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》不具备从事网络借贷中介机构经营资质。区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查，在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。

随后，又有一份 “打非行动清理名单”传出，某金融两家分公司因涉嫌违法经营也在名单中。